投资策略的核心要素是什么 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知实质摘要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何演叨记录、误导性说明粗略重要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好意思性承担法律牵扯。

蹙迫实质提醒： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会继承的鸠集投票系统：上海证券交游所鼓励大会鸠集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票口头：本次鼓励大会所继承的表决口头是现场投票和鸠集投票相聚拢的口头 - 现场会议召开的日历、工夫和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 鸠集投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券交游所鼓励大会鸠集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要害：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—递次运作》等关联限定推论 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调遣不组成重要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（矫正稿）》偏激摘要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司重要金钱重组解决目标》第十三条限定的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓励大会投票致密事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会鸠集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓励账户的鼓励，可哄骗的表决权数目是其名下一起鼓励账户所握相通类别泛泛股和相通品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所鸠集投票平台或其他口头类似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对通盘议案均表决罢了智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面口头请托代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励切身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓励授权请托书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的贸易派司复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券联系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户讲授偏激向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和磋商口头参见“六、其他事项之本次会议磋商口头”。 - 鼓励可继承传真或信函的口头进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋商电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋商口头： - 磋商东说念主：任顺英 - 磋商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为哄骗表决权。

请托东说念主握泛泛股数： 请托东说念主握优先股数： 请托东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调遣不组成重要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（矫正稿）》偏激摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司重要金钱重组解决目标》第十三条限定的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体换取的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。