如何分析市场动态 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告执行摘抄

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何纰缪记录、误导性讲解玩忽紧要遗漏，并对其执行的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

要紧执行提醒： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会遴选的收罗投票系统：上海证券交游所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票形势：本次鼓舞大会所遴选的表决形势是现场投票和收罗投票相调和的形势 - 现场会议召开的日历、时辰和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票面目：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等磋磨法例扩张 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏凯条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附奏凯条款的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决议调换不组成紧要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游薪金书（草案）（改良稿）》绝顶摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组惩办认识》第十三条法例的重组上市的议案（改良稿）

三、鼓舞大会投票珍爱事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大会收罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可欺诈的表决权数目是其名下一说念鼓舞账户所抓疏导类别浅近股和疏导品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形势重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓舞对通盘议案均表决竣事能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面面目拜托代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记样式 - 个东说念主鼓舞切身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓舞授权拜托书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的生意牌照复印件办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权拜托书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券磋磨证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户解释绝顶向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权拜托书（如法定代表东说念主拜托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和磋磨形势参见“六、其他事项之本次会议磋磨形势”。 - 鼓舞可遴选传真或信函的形势进行登记（需提供磋磨证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋磨电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨形势： - 磋磨东说念主：任顺英 - 磋磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为欺诈表决权。

拜托东说念主抓浅近股数： 拜托东说念主抓优先股数： 拜托东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏凯条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附奏凯条款的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议调换不组成紧要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游薪金书（草案）（改良稿）》绝顶摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组惩办认识》第十三条法例的重组上市的议案（改良稿） | | | |

拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东说念主应当在拜托书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。